A. 公司登記文件
1. 公司註冊證書*及其後的公司更改名稱證書*,如適用
2. 公司組織章程/公司章程細則及任何在修訂中的決議*
3. 股份分配申報表（表格SC1 / NSC1）*及/或轉讓文書，如適用
4. 主要營業位址證明*如有效的商業登記證或發出日期為3個月內有關物業的雜費帳單
5. 新成立的公司
i.法圏成立表格（表格NC1/NNC1 ）或（表格NC1G/NNC1G ） *或
ii.最近六個月發出認可的公司查冊* /查閱公司資料*
6. 成立一年以上的公司
i.最近一期的周年申報表（表格AR1/NAR1）*或
ii.最近六個月發出認可的公司査冊*/査閱公司資料*
B.由所有授權簽署人、所有實益擁有人、所有看似代表客戶行事的人、一名主要管理人及所有受任人提供 的身分證明檔
1.政府發出的身分證明文件*
C.由所有董事、所有授權簽署人、所有實益擁有人、所有看似代表客戶行事的人、所有主要管理人及所有 受任人提供的資料
1.全名、政府發出的身分證明文件種類、號碼、國籍（國家/地區）及出生日期
D.由所有實益擁有人、所有看似代表客戶行事的人、所有主要管理人及所有受任人提供的資料
1.住宅位址及永久住址（如與住宅位址不同）
E.付款及開戶文件
1.請準備一張港元10,000的支票作為首次開戶存款、戶口申請收費及開立特別公司戶口收費（如適用）。
2.授權書*、開戶書*及印鑒卡*
F.辯理開戶手續會議時出席人數要求
1.不少於法定開會人數的法人代表#
……………下刪N項文件
相關公司提供的檔
1.如股東為一間公司-可接受由合資格職位以公司電郵發送的電子版檔
股權架構圖顯示每家仲介控股公司的公司名稱、其擁有公司股份的擁有權/投票權比率、成立/註冊/ 組建國家/地區、營業/營運位址的國家/地區、上市/監管狀態（如適用）及最終實益擁有人，並注明各層股權架構中已發行的不記名股票類別（包括開戶公司、所有仲介控股公司及最終實益擁有人），並由董事認證。另表明實益擁有人是否家庭成員及其家族的集體股權份數，如適用
……………下刪N項文件
* 文件正本; 或
由下列人士（但不限於此）簽證為真確的副本：
a. 法律專業人士，如受香港律師會監管的律師、公證人，或同類人士 ；
b. 會計專業人士，如受香港會計師公會監管的核數師、執業會計師，或同類人士 ；
c. 根據香港反洗錢規例（如打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例（AMLAO））獲發牌照的信託公司，或同類機構；
d. 現為香港特許秘書公會會員的特許秘書，或同類人士；
e. 同類司法管轄區的司法機構成員；及
f. 太平紳士。
# 任何獲授權代表法人團體之自然入。如該法人代表並非公司之董事或股東,需額外提供授權證明,如公司決議以核實身份。
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